{"id":18964,"date":"2024-09-11T12:47:53","date_gmt":"2024-09-11T15:47:53","guid":{"rendered":"https:\/\/calabriabr.com.br\/?p=18964"},"modified":"2024-09-11T12:47:53","modified_gmt":"2024-09-11T15:47:53","slug":"operacao-niflheim-receita-federal-e-policia-federal-deflagram-operacao-contra-fraudes-com-criptomoedas-receita-federal-do-brasil","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/calabriabr.com.br\/en\/operacao-niflheim-receita-federal-e-policia-federal-deflagram-operacao-contra-fraudes-com-criptomoedas-receita-federal-do-brasil\/","title":{"rendered":"Opera\u00e7\u00e3o Niflheim: Receita Federal e Pol\u00edcia Federal deflagram opera\u00e7\u00e3o contra fraudes com criptomoedas (Receita Federal do Brasil)."},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify;\">Empresas da Serra Ga\u00facha movimentaram mais de 34 bilh\u00f5es de forma irregular.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">A Receita Federal, em atua\u00e7\u00e3o conjunta com a Pol\u00edcia Federal, participa na manh\u00e3 desta ter\u00e7a-feira (10), da Opera\u00e7\u00e3o Niflheim, com o objetivo de apurar il\u00edcitos tribut\u00e1rios como lavagem de dinheiro e evas\u00e3o de divisas na intermedia\u00e7\u00e3o de opera\u00e7\u00f5es com criptomoedas. Buscam-se tamb\u00e9m poss\u00edveis esquemas de blindagem patrimonial dos envolvidos.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Foram cumpridos 23 mandados nas cidades de Caxias do Sul\/RS, S\u00e3o Paulo\/SP, Fortaleza\/CE e Bras\u00edlia\/DF.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">A opera\u00e7\u00e3o foi denominada Niflheim, da Mitologia N\u00f3rdica &#8220;Lar da N\u00e9voa&#8221;, em alus\u00e3o a atua\u00e7\u00e3o dos grupos investigados, que operam por meio de transa\u00e7\u00f5es financeiras obscuras.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">O principal alvo da opera\u00e7\u00e3o \u2013 empresa localizada em Caxias do Sul\/RS \u2013 movimentou, entre agosto\/2019 e maio\/2024 mais de R$ 19 bilh\u00f5es. Uma segunda empresa, tamb\u00e9m de Caxias do Sul\/RS, movimentou, no mesmo per\u00edodo mais de R$ 15 bilh\u00f5es.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">As investiga\u00e7\u00f5es apontam a exist\u00eancia de forte esquema de utiliza\u00e7\u00e3o de criptomoedas para movimenta\u00e7\u00e3o financeira sem passar pelos meios oficiais de controle monet\u00e1rio.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Tal esquema se desenvolveu em quatro n\u00edveis de atua\u00e7\u00e3o. No primeiro n\u00edvel est\u00e3o poss\u00edveis sonegadores, interessados n\u00e3o s\u00f3 na convers\u00e3o de valores em criptomoedas, mas no pagamento de importa\u00e7\u00f5es subfaturadas e omiss\u00e3o de receitas, com objetivo de fugir de obriga\u00e7\u00f5es tribut\u00e1rias. Os envolvidos possuem antecedentes criminais e em alguns casos h\u00e1 o envolvimento de profissionais da contabilidade.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">No segundo n\u00edvel est\u00e3o empresas laranjas criadas para receber o dinheiro dos sonegadores do n\u00edvel anterior. O terceiro n\u00edvel concentra o recebimento dos valores e o filtro de opera\u00e7\u00f5es. No quarto e \u00faltimo n\u00edvel, est\u00e3o as empresas autorizadas a realizarem opera\u00e7\u00f5es de c\u00e2mbio e a comercializarem criptomoedas.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">A t\u00edtulo de exemplo, verificou-se que mais da metade dos dep\u00f3sitos identificados para um dos alvos foram provenientes de pessoas f\u00edsicas com antecedentes criminais, como lavagem de dinheiro, tr\u00e1fico de drogas, contrabando e roubo.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">H\u00e1 tamb\u00e9m a identifica\u00e7\u00e3o de dep\u00f3sitos efetuados por comerciantes importadores, possivelmente para pagamento de valores referentes \u00e0s importa\u00e7\u00f5es subfaturadas, bem como \u00e0 prov\u00e1vel sonega\u00e7\u00e3o de tributos.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">A Receita Federal possui mecanismos de fiscaliza\u00e7\u00e3o e controle das movimenta\u00e7\u00f5es com criptomoedas baseada na Instru\u00e7\u00e3o Normativa 1888\/2019 e continua a empreender esfor\u00e7os para reprender o crime com criptomoedas.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Veja a movimenta\u00e7\u00e3o com criptomoedas no Rio Grande do Sul\u00a0<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">No per\u00edodo 2020 a 2024, 16.575 empresas (CNPJ), com opera\u00e7\u00f5es superiores a R$ 10 mil, movimentaram mais de R$ 127,6 bilh\u00f5es. As 10 maiores empresas foram respons\u00e1veis por R$ 119,88 bilh\u00f5es, representando 93,9% do total movimentado pelas empresas ga\u00fachas.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">No mesmo per\u00edodo, 75.025 pessoas f\u00edsicas realizaram opera\u00e7\u00f5es com criptoativos acima de R$ 10 mil, totalizando R$ 20,38 bilh\u00f5es. Dentre elas, 17 contribuintes movimentaram mais de R$ 100 milh\u00f5es, somando R$ 4,59 bilh\u00f5es.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">No total, somando pessoas f\u00edsicas e jur\u00eddicas, os ga\u00fachos movimentaram mais de R$ 148 bilh\u00f5es em criptoativos, conforme valores declarados \u00e0 Receita Federal.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">O maior valor movimentado por uma pessoa f\u00edsica foi de R$ 735.924.202, enquanto o maior valor movimentado por uma pessoa jur\u00eddica foi de R$ 41.213.775.466.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Saiba como investir legalmente em Criptomoeda<\/strong><\/p>\n<ol style=\"text-align: justify;\">\n<li>Declara\u00e7\u00e3o de Criptoativos: Todas as opera\u00e7\u00f5es com criptoativos devem ser declaradas \u00e0 Receita Federal. Isso inclui compra, venda, permuta, doa\u00e7\u00e3o, transfer\u00eancia para exchanges, entre outras;<\/li>\n<li>Sistema Coleta Nacional: Utilize o sistema Coleta Nacional, dispon\u00edvel no Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte (e-CAC), para declarar suas opera\u00e7\u00f5es mensais com criptoativos;<\/li>\n<li>Informa\u00e7\u00f5es Necess\u00e1rias: Na declara\u00e7\u00e3o, voc\u00ea deve informar detalhes como o tipo de criptoativo (Bitcoin, Ethereum, etc.), a quantidade, o valor da opera\u00e7\u00e3o em reais, e a data da transa\u00e7\u00e3o;<\/li>\n<li>Limite de R$ 30.000,00: Se suas opera\u00e7\u00f5es mensais com criptoativos ultrapassarem R$ 30.000,00, voc\u00ea \u00e9 obrigado a prestar essas informa\u00e7\u00f5es \u00e0 Receita Federal;<\/li>\n<li>Imposto de Renda: Ganhos de capital com a venda de criptoativos tamb\u00e9m devem ser declarados no Imposto de Renda. Se o valor total dos criptoativos em 31 de dezembro de um ano for superior a R$ 5.000,00, eles devem ser inclu\u00eddos na se\u00e7\u00e3o de \u201cBens e Direitos\u201d da declara\u00e7\u00e3o;<\/li>\n<li>Convers\u00e3o de Valores: Os valores das opera\u00e7\u00f5es devem ser convertidos para reais utilizando a cota\u00e7\u00e3o do d\u00f3lar fixada pelo Banco Central do Brasil na data da opera\u00e7\u00e3o.<\/li>\n<\/ol>\n<p style=\"text-align: justify;\">\n<p style=\"text-align: justify;\">Fonte &#8211; Receita Federal do Brasil<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Empresas da Serra Ga\u00facha movimentaram mais de 34 bilh\u00f5es de forma irregular. A Receita Federal, em atua\u00e7\u00e3o conjunta com a Pol\u00edcia Federal, participa na manh\u00e3 desta ter\u00e7a-feira (10), da Opera\u00e7\u00e3o Niflheim, com o objetivo de apurar il\u00edcitos tribut\u00e1rios como lavagem de dinheiro e evas\u00e3o de divisas na intermedia\u00e7\u00e3o de opera\u00e7\u00f5es com criptomoedas. 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